39 – годишната българка Светла Пенчева, е била един от директорите и доверени лица на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”, замесен в офшорната афера „Мосак Фонсека“, или Панамските документи.

По данни намексиканското издание Centre daily. Пенчева е била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи. Хуан Армандо Инойоса Канту забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканския президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му.

До момента глобалното разследване показва, че българска следа в Панамските документи не е липсва. Най-малко 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово и  Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина. Засега няма наши политици в 11-те милиона документа.

Припомняме, че скандалните разкрития добиха популярност след като изтекоха документи от четвъртата по големина офшорна адвокатска фирма в света – панамската „Мосак Фонсека“. Те разкриват 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 ст рани.